买卖泰达币的平台(全国首例用“泰达币”跑分“洗白”赌资,涉案资金上亿元)

更新时间:2023-07-03 14:04:22

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文、图/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

近日,惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(泰达币)跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州市人)、曾某培(男,惠州市人)等77人,打掉网络赌博网站3个,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。据了解,该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

跨境赌博网站用USDT跑分
“洗白”赌资

2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索?;葜菥搅⒓醋橹ò缸榭沽刚觳楣ぷ?。

专案组查明,以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。

该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。该团伙甚至号称是“全国最安全的第四方支付”。

全国首例!用“泰达币”跑分“洗白”赌资,涉案资金上亿元

警方缴获的涉案物品

什么是“USDT”?什么是“跑分”?专案民警介绍,USDT的中文名称为泰达币,是由某外国公司发行的区块链数字货币,以1:1的比例锚定美元。泰达币币值稳定且有匿名性,便被不法分子以此为通道进行“跑分”。

这种跑分形式成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

跑分平台吸引一批跑分人员注册会员,参与“洗白”赌资的抢单。跑分人员以人民币购入USDT币,并提供充值码给平台,多个充值码汇聚成一个虚拟货币资金池,以充值接口方式提供给境外赌博网站。

嫌疑人被“黑”后“创业”
兼营多项黑灰业务

2020年6月8日,专案组得知,该团伙即将搬往境外,当日即启动收网行动。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

全国首例!用“泰达币”跑分“洗白”赌资,涉案资金上亿元

警方缴获的涉案物品

警方查明,以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博以及2个经营跑分平台工作室。

一是以汤某轩、巫某浪等人为主导的跑分平台工作室,共7人,主要负责推广跑分平台,为网络黑灰产提供洗钱服务;

二是以秦某为首的跑分平台宣传工作室,共2人,主要协助巫某推广跑分平台,招揽客户,对接网络黑灰产;

三是以曾某培为首的网络赌博工作室,共13人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务;

四是以朱某为首的网络赌博工作室,共8人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务;

五是以钟某源为首的网络赌博工作室,共3人,主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台,招揽赌博客户,为其提供赌博服务。

其中,嫌疑人巫某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”过,学到了一些技术。因为自己好赌,自称被人“黑”了100多万元,便自己“创业”,既做老板又做技术、营销。团伙不仅提供跨境网络赌博服务,还兼营洗钱、网络出黑等黑灰产业服务。

来源|羊城晚报·羊城派

责编|陈倩

审签|魏礼园

实习生|李紫媚

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